(2026년 3월말 현재)
| 구분 | 성명 | 현직 | 최초 선임일 | 임기 만료일 | 임원배상 책임보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 이성엽 |
에스엘㈜ 대표이사 (부회장) |
2006. 04 | 2029. 03 | 가입 |
| 정문호 | 에스엘㈜ 대표이사 (경영리더) | 2025. 03 | 2028. 03 | 가입 | |
| 서영주 | 에스엘㈜ 기술연구본부장 (경영리더) | 2024. 03 | 2027. 03 | 가입 | |
| 독립이사 | 허문구 |
에스엘㈜ 이사회 의장 한국경영학회 부회장 경북대학교 경영학부 교수 |
2022. 03 | 2028. 03 | 가입 |
| 배성호 |
(주)화신 감사위원장 감사원 회계감리위원회 위원 |
2026. 03 | 2029. 03 | 가입 | |
| 주우진 | 한국자동차산업 학회장 DGIST 기술경영전문대학원장 |
2026.03 | 2029.03 | 가입 | |
| 오충현 |
대구지방국세청 국세심사위원 법무법인 신라 대표변호사 |
2026. 03 | 2029. 03 | 가입 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 임시-8차 | 2025.12.10 | 채무보증의 건(SL테네시) | 가결 |
| 채무보증의 건(SL알라바마) | 가결 | ||
| 채무보증의 건(SL폴란드) | 가결 | ||
| 채무보증의 건(SL폴란드) | 가결 | ||
| 정기-4차 | 2025.11.13 | 제58기(2025년) 3분기 별도 및 연결 재무제표 보고 | 보고 |
| 채무보증의 건(SL테네시) | 가결 | 2025년 계열사간 내부거래 추가 승인의 건 | 가결 |
| 상법개정에 따른 영향 및 대응방안 보고의 건 | 보고 | ||
| 임시-7차 | 2025.09.17 | 채무보증의 건(SL연대) | 가결 |
| 채무보증의 건(호북삼립) | 가결 | ||
| 채무보증의 건(호북삼립) | 가결 | ||
| 채무보증의 건(진천삼립) | 가결 | ||
| 채무보증의 건(진천삼립) | 가결 | ||
| 채무보증의 건(SL MEX SLP) | 가결 | ||
| 정기-3차 | 2025.08.14 | 제58기 반기 별도 및 연결 재무제표 보고 | 보고 |
| 채무보증의 건(SL테네시) | 가결 | ||
| 중기 롤링 경기전망 보고의 건 | 보고 | ||
| 임시-6차 | 2025.06.17 | 채무보증의 건(SL테네시) | 가결 |
| 채무보증의 건(진천삼립) | 가결 | ||
| 채무보증의 건(호북삼립) | 가결 | ||
| 채무보증의 건(SL폴란드) | 가결 | ||
| 채무보증의 건(SL연대) | 가결 | ||
| 증자결정의 건(SL폴란드) | 가결 | ||
| 제7호 의안 싱가포르 법인 설립의 건 | 가결 | ||
| 제8호 의안 2025년 지속가능경영보고서 보고의 건 | 보고 | ||
| 정기-2차 | 2025.05.13 | 제58기 1분기 별도 및 연결재무제표 보고의 건 | 보고 |
| 관세 영향에 따른 경여전망 보고 | 보고 | ||
| 임시-5차 | 2024.04.22 | 대여금 결정의 건(SL | 가결 |
| 채무보증의 건(호북삼립) | 가결 | ||
| 임시-4차 | 2025.03.26 | 이사회 의장 선임의 건 | 가결 |
| 이사회 규정 일부 변경의 건 | 가결 | ||
| 대표이사 선임의 건 | 가결 | ||
| 최고안전환경책임자 선임의 건 | 가결 | ||
| 지속가능경영위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 임시-3차 | 2025.03.13 | 채무보증의 건(SL알라바마) | 가결 |
| 채무보증의 건(SL테네시) | 가결 | ||
| 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | ||
| 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | 보고 | ||
| 임시-2차 | 2024.02.27 | 7제57기 정기주주총회 소집결의 및 주총 안건 심의 | 가결 |
| 7제57기 현금배당 결정의 건 | 가결 | ||
| 7정기주주총회 전자투표 시행의 건 | 가결 | ||
| 임시-1차 | 2025.02.14 | 2025년 안전, 보건 계획 승인의 건 | 가결 |
| 제57기 별도 재무제표 재 승인의 건 | 보고 | ||
| 제57기 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | ||
| 2024년 계열사간 내부거래 추가 승인의 건 | 가결 | ||
| 2025년 계열사간 내부거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 정기-1차 | 2025.02.07 | 제57기 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 채무보증의 건(SL폴란드) | 가결 | ||
| 채무보증의 건(호북삼립) | 가결 | ||
| 2025년 경영계획 보고의 건 | 보고 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 임시-9차 | 2024.12.12 | 제1호 의안 채무보증의 건(SL테네시) | 가결 |
| 제1호 의안 채무보증의 건(SL알라바마) | 가결 | ||
| 제3호 의안 채무보증의 건(SL폴란드) | 가결 | ||
| 제4호 의안 채무보증의 건(SL폴란드) | 가결 | ||
| 제5호 의안 채무보증의 건(SL AP) | 가결 | ||
| 제6호 의안 대여금 결정의 건(SL Mex) | 가결 | ||
| 정기-4차 | 2024.11.14 | 제1호 의안 제57기 3분기 별도 및 연결 재무제표 보고의 건 | 보고 |
| 제2호 의안 채무보증의 건(SL테네시) | 가결 | ||
| 제3호 의안 태양광 발전사업 투자 보고의 건 | 보고 | ||
| 임시-8차 | 2024.09.12 | 제1호 의안 채무보증의 건(SL테네시) | 가결 |
| 제2호 의안 채무보증의 건(SL연대) | 가결 | ||
| 제3호 의안 채무보증의 건(호북삼립) | 가결 | ||
| 제4호 의안 채무보증의 건(호북삼립) | 가결 | ||
| 제5호 의안 채무보증의 건(진천삼립) | 가결 | ||
| 제6호 의안 채무보증의 건(진천삼립) | 가결 | ||
| 제7호 의안 채무보증의 건(SL폴란드) | 가결 | ||
| 제8호 의안 위기상황 감지에 따른 비상경영체제 논의 | 보고 | ||
| 제9호 의안 M&A 검토 중간 보고 | 보고 | ||
| 정기-3차 | 2024.08.14 | 제1호 의안 제57기 반기 별도 및 연결 재무제표 보고의 건 | 보고 |
| 임시-7차 | 2024.07.12 | 제1호 의안 채무보증의 건(진천삼립) | 가결 |
| 제2호 의안 채무보증의 건(호북삼립) | 가결 | ||
| 제3호 의안 SL연대 증자의 건 | 가결 | ||
| 제4호 의안 SL Mex SLP 대여금 결정의 건 | 가결 | ||
| 임시-6차 | 2024.05.30 | 제1호 의안 2024년 지속가능경영보고서 발간 보고의 건 | 보고 |
| 제2호 의안 채무보증의 건(SL연대) | 가결 | ||
| 제3호 의안 채무보증의 건(SL테네시) | 가결 | ||
| 제4호 의안 채무보증의 건(SL폴란드) | 가결 | ||
| 정기-2차 | 2024.05.09 | 제1호 의안 제57기 1분기 별도 및 연결재무제표 보고의 건 | 보고 |
| 제2호 의안 채무보증의 건(호북삼립) | 가결 | ||
| 임시-5차 | 2024.04.19 | 제1호 의안 채무보증의 건(SL연대) | 가결 |
| 제2호 의안 2024년 계열사 등과의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 제3호 의안 '인사제도 방향성 논의'의 건 | 보고 | ||
| 임시-4차 | 2024.03.26 | 제1호 의안 지속가능경영위원회 규정 일부 변경의 건 | 가결 |
| 제2호 의안 지속가능경영위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 제3호 의안 지분 취득의 건(SL연대) | 가결 | ||
| 임시-3차 | 2024.03.08 | 제1호 의안 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 |
| 제2호 의안 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | 보고 | ||
| 제3호 의안 채무보증의 건(SL알라바마) | 가결 | ||
| 제4호 의안 채무보증의 건(SL테네시) | 가결 | ||
| 제5호 의안 채무보증의 건(SL AP) | 가결 | ||
| 제6호 의안 2024년 지속가능경영보고서 이중중대성 평가 검토 | 보고 | ||
| 임시-2차 | 2024.02.27 | 제1호 의안 채무보증의 건(SL알라바마 ) | 가결 |
| 제2호 의안 제56기 정기주주총회 소집결의 및 주총 안건 심의 | 가결 | ||
| 제3호 의안 제56기 현금배당 결정의 건 | 가결 | ||
| 제4호 의안 정기주주총회 전자투표 시행의 건 | 가결 | ||
| 제5호 의안 멕시코 신규 거점 진출의 건 | 가결 | ||
| 제6호 의안 SL AMERICA 증자 결정의 건 | 가결 | ||
| 임시-1차 | 2024.02.16 | 제1호 의안 제56기 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 제2호 의안 2024년 경영계획 보고의 건 | 보고 | ||
| 제3호 의안 2024년 안전, 보건 계획 승인의 건 | 가결 | ||
| 제4호 의안 내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 정기-1차 | 2024.02.02 | 제1호 의안 제56기 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 제2호 의안 채무보증의 건(SL폴란드) | 가결 | ||
| 제3호 의안 채무보증의 건(호북삼립) | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 임시-8차 | 2023.12.07 | 제1호 의안 채무보증의 건(SL AP) | 가결 |
| 제2호 의안 채무보증의 건(SL AP) | 가결 | ||
| 제3호 의안 채무보증의 건(SL폴란드) | 가결 | ||
| 제4호 의안 채무보증의 건(SL폴란드) | 가결 | ||
| 제5호 의안 채무보증의 건(SL알라바마) | 가결 | ||
| 제6호 의안 채무보증의 건(SL알라바마) | 가결 | ||
| 제7호 의안 채무보증의 건(SL테네시) | 가결 | ||
| 제8호 의안 채무보증의 건(SL루막스) | 가결 | ||
| 정기-4분기 | 2023.11.14 | 제1호 의안 제56기 3분기 별도 및 연결 재무제표 보고의 건 | 가결 |
| 임시-7분기 | 2023.10.20 | 제1호 의안 채무보증의 건(SL연대) | 가결 |
| 임시-6차 | 2023.12.07 | 제1호 의안 채무보증의 건(진천삼립) | 가결 |
| 제2호 의안 채무보증의 건(진천삼립) | 가결 | ||
| 제3호 의안 채무보증의 건(호복삼립) | 가결 | ||
| 제4호 의안 채무보증의 건(호복삼립) | 가결 | ||
| 제5호 의안 채무보증의 건(SL폴란드) | 가결 | ||
| 제6호 의안 채무보증의 건(SL폴란드) | 가결 | ||
| 제7호 의안 채무보증의 건(SL브라질) | 가결 | ||
| 제8호 의안 채무보증의 건(SL브라질) | 가결 | ||
| 정기-3차 | 2023.08.11 | 제1호 의안 제56기 반기 연결 및 별도 재무제표 보고의 건 | 보고 |
| 제2호 의안 채무보증의 건(SL연대) | 가결 | ||
| 제3호 의안 대여금 결정의 건(SL테네시) | 가결 | ||
| 임시-5차 | 2023.07.06 | 제1호 의안 채무보증의 건(진천삼립) | 가결 |
| 제2호 의안 채무보증의 건(호북삼립) | 가결 | ||
| 제3호 의안 채무보증의 건(SL폴란드) | 가결 | ||
| 제4호 의안 채무보증의 건(SL테네시) | 가결 | ||
| 제5호 의안 채무보증의 건(SL연대) | 가결 | ||
| 정기-2차 | 2023.05.11 | 제1호 의안 2023년 지속가능경영보고서 발간 보고의 건 | 보고 |
| 제2호 의안 제56기 1분기 연결 및 별도 재무제표 보고의 건 | 보고 | ||
| 제3호 의안 채무보증의 건(호복삼립) | 가결 | ||
| 제4호 의안 채무보증의 건(SL폴란드) | 가결 | ||
| 제5호 의안 채무보증의 건(SL연대) | 가결 | ||
| 제6호 의안 채무보증의 건(SL테네시) | 가결 | ||
| 제7호 의안 에스엘차이나 증자 결정의 건 | 가결 | ||
| 임시-4차 | 2023.03.29 | 제1호 의안 대표이사 선임의 건 | 가결 |
| 임시-3차 | 2023.03.10 | 제1호 의안 내부회계관리 운영실태 보고 | 보고 |
| 제2호 의안 내부회계관리 운영평가 보고 | 보고 | ||
| 제3호 의안 대여금 결정의 건(SL테네시) | 가결 | ||
| 임시-2차 | 2023.03.03 | 제1호 의안 채무보증의 건(SL알라바마 ) | 가결 |
| 제2호 의안 채무보증의 건(SL알라바마) | 가결 | ||
| 제3호 의안 채무보증의 건(SL테네시) | 가결 | ||
| 제4호 의안 제55기 정기주주총회 소집결의 및 주총 안건 심의 | 가결 | ||
| 제5호 의안 현금배당 결정의 건 | 가결 | ||
| 제6호 의안 전자투표 시행의 건 | 가결 | ||
| 임시-1차 | 2023.02.17 | 제1호 의안 제55기 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 제2호 의안 2023년 경영계획 보고의 건 | 보고 | ||
| 제3호 의안 2023년 안전, 보건 계획 보고 및 승인의 건 | 가결 | ||
| 제4호 의안 내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 제5호 의안 증자 결정의 건(SL테네시) | 가결 | ||
| 제6호 의안 대여금 결정의 건(SL연대) | 가결 | ||
| 정기-1차 | 2023.02.02 | 제1호 의안 제55기 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 |
(2025년 3월말 현재)
| 구분 | 명단 | 규정 | |
|---|---|---|---|
| 감사위원회 | 구성 | 허문구 이사(위원장), 배성호 이사, 주우진 이사 |
감사위원회 직무규정 |
| 역할 | 회계 및 업무에 대한 감사 | ||
| 독립이사후보추천위원회 | 구성 | 추후 업데이트 예정 |
독립이사 후보 추천위원회 규정 |
| 역할 | 독립이사 후보 추천 | ||
| 지속가능경영위원회 | 구성 | 허문구 이사, 김도성 이사, 정문호 이사, 서영주 이사 |
지속가능경영위원회 규정 |
| 역할 | 지속가능경영(ESG경영) 관리, 개선 및 강화 | ||
